В Днепре будут судить мошенников, которые в течение трех лет обманывали банки

В течение трех лет шестеро безработных обманывали днепровские банки. Четкое распределение ролей обеспечило преступной группе отлаженную схему получения «легких денег». Сумма нанесенного банковским учреждениям ущерба составляет 650 тысяч гривен. Материалы уголовного производства в отношении соучастников направлены в суд.

Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность организованной преступной группы, которая мошенническим путем оформляла в банковских учреждениях кредитные договоры и получала денежные средства. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В группу входили как мужчины, так и женщины, организатором выступил 33-летний житель областного центра. Все они официально трудоустроены не были и не имели постоянного источника доходов. Каждый член группы имел свои функции, которым четко следовал. Организатор координировал и контролировал деятельность участников, изготавливал поддельные документы, на основании которых получались кредитные средства, а также распределял между членами группы незаконно добытые средства.

Женщины подыскивали лиц из категории социально незащищенных. Позже такие граждане и их документы использовались при получении кредитов. Минимальная сумма кредита составляла 5 тысяч гривен, максимальная доходила до 40 тысяч гривен. 

Роль мужчин заключалась в сопровождении заемщиков в банковские учреждения и контроле за ними при получении в банках кредитов по поддельным документам.

В ходе досудебного расследования была установлена причастность группы к более чем 15 эпизодам совершения уголовных правонарушений. Общая сумма ущерба, нанесенного банковским учреждениям – 650 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт с материалами уголовного производства в отношении всех членов организованной преступной группы направлен в суд.