В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

В Днепре сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Сфера деятельности конвертационного центра распространялась на бюджетные предприятия энергетического комплекса нескольких областей Украины. За 2017-2018 год через него прошло более 300 млн гривен.

Одной из особенностей схемы работы центра был перевод денежных средств из города Днепр в город Симферополь и в обратном направлении.

Для разоблачения преступной деятельности в состав сформированных мобильных следственно-оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия Главного управления Национальной полиции по АР Крым.

В результате проведенных обысков изъяли наличными 100 тыс.гривен, доллары и евро в эквиваленте более 2 млн гривен. Еще более 4 миллионов гривен находится на арестованных счетах. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли печати, оргтехнику, телефоны, а также один незарегистрированный пистолет.

В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет. Проводятся дополнительные следственные действия.