В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 гг составил более 360 млн. грн.

Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли около 220 тыс. грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

Кроме того, были заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

Продолжаются следственные действия.