В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 270 миллионов гривен

Поділитись:
WhatsApp
Viber

В Днепре ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики, государственной и коммунальной собственности, и в течение 2015-2016 гг. проконвертировал свыше 270 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 УК Украины ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной форм собственности Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Кроме того, установлена группа из 7 человек, которые организовали и обеспечивали деятельность конвертцентра.

Для предоставления незаконных услуг злоумышленники использовали подконтрольные транзитные и фиктивные компании, на счета которых поступали безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти деньги через счета подконтрольных СХД и банковские карточные счета снимались наличными в банках и банкоматах, расположенных в Днепре и Киеве. Наличность возвращалась заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% вознаграждения.

Незаконное формирование налогового кредита происходило за счет оформления бестоварных операций с компаниями, которые занимаются оптовой торговлей. Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 270 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют 45,2 млн.грн.

На основании определений суда в г. Днепр провели 15 обысков в офисных помещениях, по местам жительства фигурантов центра и в их автомобилях, где обнаружили и изъяли 8 печатей, 4 ноутбука, 11 системных блоков, 25 мобильных телефонов, 2 флеш-карты, жесткий диск и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

На расчетных счетах СХД заблокированы денежные средства в сумме 324 тыс. гривен.

Продолжаются следственные действия.