В Днепре закрыли конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен

В Днепре оперативники Управления защиты экономики обнаружили конвертационный центр, через который предприятия, которые реализуют продукты питания, «отмыли» с начала 2016 года 120 млн. гривен.

Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности центра оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.

Сообщается, что незаконный бизнес организовали местные жители. Возглавлял конвертационный центр 40-летний житель Днепра. Там же работали 41-летний бухгалтер и два курьера в возрасте 32-х лет и 21-го года. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 организаций с признаками фиктивности.

В настоящее время ведется следствие. 

В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в «теневых» офисах и автомобилях участников «конверта». На счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 млн грн. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.