фиктивное предпринимательство

На Днепропетровщине разоблачили очередную схему по разворовыванию бюджетных средств

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, открытого по факту ликвидации межрегионального конвертационного центра, прекратили деятельность очередной

На Днепропетровщине двое молодых людей «отмыли» 2,7 млн грн, полученных преступным путем

Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей (1994 года рождения), которые организовали преступную схему по незаконному переводу безналичных средств в наличность, легализации средств, полученных преступным путем, минуя при этом систему налогообложения.