конвертационный центр

На Днепропетровщине разоблачили очередную схему по разворовыванию бюджетных средств

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, открытого по факту ликвидации межрегионального конвертационного центра, прекратили деятельность очередной

В Днепре СБУ разоблачила коммерсантов, «отмывавших» деньги для «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре уличили коммерсантов в финансировании террористических организаций «ДНР».

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, организованный бывшими налоговиками при поддержке чиновников фискальной службы

Сотрудники внутренней безопасности ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции и прокуратурой области 5 марта в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины, прекратили деятельность конвертационного центра.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

В Днепре сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен ликвидировали в Днепре

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 390 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн. грн.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн. грн.

«Конвертационный центр», действовавший на территории Днепра и Киева, ликвидировали правоохранители

Сотрудники Департамента защиты экономики прекратили деятельность межрегионального «конвертационного центра», ежедневный оборот которого составлял от 500 тысяч до 12-ти миллионов гривен. Преступная группа, которая помогала предприятиям реального сектора экономики «отмывать» деньги, действовала  на территории городов Днепр и Киев.

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 700 миллионов гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ.

Страницы