конвертационный центр

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 390 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн. грн.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 360 млн. грн.

«Конвертационный центр», действовавший на территории Днепра и Киева, ликвидировали правоохранители

Сотрудники Департамента защиты экономики прекратили деятельность межрегионального «конвертационного центра», ежедневный оборот которого составлял от 500 тысяч до 12-ти миллионов гривен. Преступная группа, которая помогала предприятиям реального сектора экономики «отмывать» деньги, действовала  на территории городов Днепр и Киев.

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 700 миллионов гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ.

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в шестьсот миллионов гривен

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

На Днепропетровщине ликвидировали очередной конвертцентр

Работники налоговой милиции Днепропетровской области, в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, и ч.3 ст.212 УК Украины, прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Киевской, Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 270 миллионов гривен

В Днепре ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики, государственной и коммунальной собственности, и в течение 2015-2016 гг. проконвертировал свыше 270 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

Шесть конвертационных центров выявили на Днепропетровщине за полгода

Как сообщил заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в Днепропетровской области Роман Стародубцев, за первое полугодие 2016 года в Днепропетровской области было выявлено 6 конвертационных центров.

Один из конвертцентров был выявлен совместно с правоохранительными органами другого региона.

Страницы