конвертационный центр

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств более 375 млн грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты.

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, через который проконвертировали более 120 млн грн

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.

В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший крупные с/х предприятия

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена преступная группа, организовавшая и координировавшая работу конвертационного центра, который обслуживал крупные с/х компании, в т. ч. зернотрейдеров.

В Днепре ликвидировали конвертационный центр

В рамках операции «Рубеж 2018» оперативники управления ГУ ГФС в Днепропетровской области установили предприятие-импортер, которое, как налогоплательщик, находилось в г. Киеве и использовало схему деятельности центра минимизации таможенных платежей.

На Днепропетровщине разоблачили очередную схему по разворовыванию бюджетных средств

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, открытого по факту ликвидации межрегионального конвертационного центра, прекратили деятельность очередной

В Днепре СБУ разоблачила коммерсантов, «отмывавших» деньги для «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре уличили коммерсантов в финансировании террористических организаций «ДНР».

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр, организованный бывшими налоговиками при поддержке чиновников фискальной службы

Сотрудники внутренней безопасности ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции и прокуратурой области 5 марта в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины, прекратили деятельность конвертационного центра.

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

В Днепре сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен ликвидировали в Днепре

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн. грн.

Страницы