На Днепропетровщине налоговики выявили схему легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 11 млн гривен

На Днепропетровщине налоговики выявили схему легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 11 млн гривен

Налоговики в Днепропетровской области установили факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму свыше 11 млн гривен.

Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области установило, что руководитель коммерческого предприятия мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией, принадлежащей предприятию – сельхозпроизводителю, и осуществил действия по ее легализации через ряд предприятий, которые формировали налоговый кредит от субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности».

По указанным материалам в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.