отмывание доходов

Государственное предприятие энергорынка «отмыло» 4,4 млн гривен через подконтрольную фирму в Каменском

Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой разоблачило противоправные действия должностных лиц одного из государственных предприятий области, которое действует на энергорынке страны.

На Днепропетровщине задержали фермера, который «отмыл» свыше 5 млн. гривен государственной помощи

24 мая следствие передало в суд уголовное производство об отмывании доходов руководителем и менеджером фермерского хозяйства. Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).