«Конвертационный центр», действовавший на территории Днепра и Киева, ликвидировали правоохранители

Сотрудники Департамента защиты экономики прекратили деятельность межрегионального «конвертационного центра», ежедневный оборот которого составлял от 500 тысяч до 12-ти миллионов гривен. Преступная группа, которая помогала предприятиям реального сектора экономики «отмывать» деньги, действовала  на территории городов Днепр и Киев.

1 июня в Днепре и столице сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции,  следователи киевской полиции при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева с привлечением работников КОРД провели санкционированные обыски в офисах «конвертационного центра» и автомобилях курьеров. Кстати, один из офисов находился в культурно-религиозном центре.

Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен и 3,3 тысячи долларов США, 79 печатей и штампов субъектов хозяйствования, финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, было изъято оружие и боеприпасы, компьютерная техника и черновые записи.