На Днепропетровщине двое молодых людей «отмыли» 2,7 млн грн, полученных преступным путем

Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей (1994 года рождения), которые организовали преступную схему по незаконному переводу безналичных средств в наличность, легализации средств, полученных преступным путем, минуя при этом систему налогообложения.

Так, в течение 2016-2017 годов обвиняемые, вступив в предварительный сговор, регистрировали на свое имя новые или перерегистрировали уже существующие субъекты предпринимательской деятельности (общества с ограниченной ответственностью), получали право подписи по текущим счетам этих предприятий и ключи доступа к системе электронных платежей.

Установив таким образом контроль над обществами с ограниченной ответственностью, злоумышленники получили возможность составлять и выдавать от их имени поддельные первичные финансово-хозяйственные документы о бестоварных операциях с другими предприятиями реального сектора экономики и получать на расчетные счета безналичные денежные средства за якобы реализованные товары, выполненные работы, предоставленные услуги, которые фактически не реализовывались и не поставлялись.

Добытые преступным путем денежные средства в сумме свыше 2,7 млн грн легализовывались и переводились в наличные, минуя при этом систему налогообложения, после чего были использованы злоумышленниками для собственных нужд, а не для приобретения товаров или услуг согласно договорам финансово-хозяйственной деятельности.

Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве к злоумышленникам была применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако подозреваемые нарушили обязательства и без разрешения следователя и прокурора прибыли в место проживания свидетеля, где принуждали его отказаться от дачи показаний, причинив легкие телесные повреждения.

Кроме того, правоохранительные органы установили, что один из подсудимых носил при себе холодное оружие – кастет, не имея предусмотренного законом разрешения. Его будут судить за совершение уголовных правонарушений по ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.263, ч.1 ст.125, ч.2 ст.28 ст.386 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; фиктивное предпринимательство, совершенное группой лиц; незаконное обращение с оружием, умышленное легкое телесное повреждение; препятствование появлению свидетеля, принуждение его к отказу от дачи показаний или заключения).

Действия его пособника квалифицируются по ч.2 ст.209, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ст.386 УК Украины.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.