«Рейдерскому захвату» 21 организации помешали полицейские на Днепропетровщине

Попытку незаконного отчуждения имущества задокументировали сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и следователи областной полиции. Под угрозой незаконного переоформления имущества оказался и один из днепровских банков, активы которого составляют 200 миллионов гривен.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следственным управлением областной полиции разоблачили и задокументировали преступную схему неправомерного завладения имуществом 21 организации, среди которых было и банковское учреждение.

Полицейские установили, что к многомиллионной афере причастна 56-летняя гражданка. Злоумышленница от имени ряда организаций, на основании поддельных документов пыталась заключить незаконную сделку. По такой схеме женщина пыталась завладеть и активами банка.

Для переоформления права собственности на имущество мошенница предоставила поддельные документы, в частности заявления акционеров банка о продаже своих долей в уставе. Согласно документации, продажа была осуществлена в пользу 3-х обществ, от имени которых действовала злоумышленница.

Интерес для фигурантки составляли предприятия, которые имеют мощные активы. В частности, активы только одного банковского учреждения составляют 200 миллионов гривен.

Работникам УЗЭ удалось предотвратить незаконное присвоение имущественных прав коммерческих структур. Следственным управлением областной полиции было открыто уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины.

Полицейские провели санкционированные обыски в жилых и офисных помещениях, которые принадлежат злоумышленнице. Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины.

Сейчас ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 128 тысяч гривен залога.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.