СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом свыше семидесяти миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в 70 миллионов гривен.

Организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, формированию фиктивного НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.

Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано свыше ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой махинации.