Шесть конвертационных центров выявили на Днепропетровщине за полгода

Как сообщил заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в Днепропетровской области Роман Стародубцев, за первое полугодие 2016 года в Днепропетровской области было выявлено 6 конвертационных центров.

Один из конвертцентров был выявлен совместно с правоохранительными органами другого региона.

Сумма проконвертированных средств составила 650 млн.грн. Вероятные потери бюджета - 108 млн.грн. Общая сумма арестованных средств - 16 млн.грн.

Открыто 15 уголовных производств. Из них: четыре - по ст.205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство»; шесть - по ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и 65 - по другим статьям.

Также, установлены 23 лица, причастные к деятельности конвертационных центров, выявлены 68 предприятий - выгодоприобретателей; инициированы 53 документальные проверки.