На Днепропетровщине разоблачили схему уклонения от уплаты более 54 млн гривен налогов

На Днепропетровщине разоблачили схему уклонения от уплаты более 54 млн гривен налогов

На Днепропетровщине разоблачили схему уклонения от уплаты более 54 млн гривен налогов

Налоговики Днепропетровщины установили факты безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, налогоплательщик – физическое лицо задекларировал доход в сумме более 600 млн грн в виде дивидендов по акциям, начисленных нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает. 

Таким образом, в результате безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц налогоплательщик не уплатил налоги в сумме свыше 54 млн грн, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По указанному факту открыли уголовное производство по ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.