Сеть незаконных пунктов обмена валюты ликвидировали в Днепропетровске

Сеть незаконных пунктов обмена валюты ликвидировали в Днепропетровске

В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили сеть пунктов обмена валюты, незаконно действовавшую под брендом известного финансового учреждения. Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли 150 000 долларов США, 83 000 евро, 3,36 миллиона гривен, 800 000 рублей, более 1,3 кг золота, «черновую бухгалтерию», компьютерную технику и средства видеофиксации.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.