На Днепропетровщине разоблачили очередную схему рейдерского захвата предприятия

Поділитись:
WhatsApp
Viber

Следователи Днепропетровской области разоблачили преступную схему рейдерского захвата предприятия.

Как установило следствие, двое мужчин 27 и 50 лет завладели имуществом общества с ограниченной ответственностью, в том числе долями конечного бенефициарного собственника в размере свыше 7 млн гривен. Также, пользуясь своим служебным положением, они совершили покушение на завладение имуществом еще двух обществ.

Следователи ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области во время расследования уголовного производства разоблачили их преступную схему. Правоохранители установили, что один из участников рейдерского захвата – бывший директор предприятия-соучредителя с долей в уставном капитале размером 0,01%. Узнав о том, что конечный бенефициарный владелец инвестировал в предприятие значительные средства, он вступил в преступный сговор со своим родственником для осуществления рейдерского захвата. Соучастники привлекли государственного регистратора и нотариусов из Киева. Полицейские задокументировали, что в мае-июне 2018 года для захвата предприятий на основании подложных документов фигуранты совершили заведомо неправомочные сделки. Регистрационные действия были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В ноябре 2019 года по месту жительства обоих фигурантов на территории г. Киева и Киевской области были проведены обыски. Мужчинам объявили подозрения по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 (приготовление к преступлению, связанному с противоправным завладением имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей, им грозит наказание сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.