Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016 – 2017 годов составил более 390 млн. грн.

По результатам 40 проведенных обысков изъято 165 тыс. грн. наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. грн.