Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областной прокуратурой установило факты возможного присвоения бюджетных средств.

Так, должностные лица одного из частных предприятий Днепропетровской области в течение 2016-2017 годов заключили ряд договоров на проведение ремонта дорог с бюджетными организациями Днепропетровской, Черкасской, Ровенской и Харьковской областей, в рамках которых получили государственные средства в сумме около 95 млн грн.

В ходе проведенного исследования установлено, что указанное частное предприятие не задекларировало в составе налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость операции по получению бюджетных денежных средств в размере 13,2 млн грн.

В дальнейшем, действуя с целью легализации доходов, полученных преступным путем, должностные лица частного предприятия осуществили финансовые операции по снятию наличных денежных средств со счета предприятия по договорам оказания финансовой помощи.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.