В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области установили, что директор одной из местных компаний в течение 2016 – 2017 гг. уклонялся от уплаты НДС, занижая фактурную стоимость товаров при осуществлении импортных операций. А в дальнейшем эти товары реализовывал физическим лицам без отражения в налоговой отчетности.

Кроме того, фигурант отразил в декларации по НДС за август 2016 года ряд бестоварных операций с подконтрольными компаниями.

Такие действия привели к уклонению от уплаты более 1,2 млн грн. НДС.

Поскольку ущерб, нанесенный государству, предприятием был возмещен в полном объеме, в суд направлено уголовное производство для освобождения указанного лица от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.