В 2018 году трое жителей Днепропетровской области принимали участие в реализации схемы поставки товаров из Украины на временно оккупированную территорию Донецкой области под видом поставки в адрес иностранных компаний продуктов питания и личной гигиены, с целью финансирования действий лиц, которые входят в состав незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленники принимали участие в изготовлении и заключении заведомо ложных договоров купли-продажи между украинскими и предприятиями-нерезидентами об экспорте продукции субъектов предпринимательской деятельности Республики Грузия и Республики Турция, проводили переговоры с менеджерами украинских предприятий от имени предприятий-нерезидентов, во время которых обсуждали ассортимент товаров, их стоимость, сроки поставки, осуществляли логистическую деятельность, которая заключалась в поиске грузового автомобильного транспорта.

В дальнейшем, после пересечения грузовиком с товаром государственной границы Украины, на территории Российской Федерации проводилась операция так называемого «прерванного транзита»: подозреваемые составляли документы об отказе российских предприятий от товара и направляли письма таможенным органам Российской Федерации о переадресации груза предприятиям на территории, подконтрольной ДНР.

Таким образом, указанные граждане совершили фактическую поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 6 млн грн.

Сейчас им сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.