В период с декабря 2018-го по март 2019 года руководитель организованной группы вместе с двумя подельниками, используя личные паспорта, регистрационные номера учетных карточек плательщиков налогов и реквизиты предприятий, изготавливал заведомо ложные документы, среди которых договоры купли-продажи долей в уставном капитале предприятий и протоколы общего собрания участников, в которые вносили заведомо ложные сведения о якобы передаче 100% доли в уставном фонде участникам преступной группы и назначении их на должности директоров.

В дальнейшем заведомо ложные документы преступники отправляли заинтересованным лицам в город Киев для государственной регистрации изменений в сведения о юридических лицах, за что получали денежное вознаграждение. 

Члены преступной группы передали учредительные, регистрационные документы, печати, корпоративные карты шести обществ с ограниченной ответственностью третьим лицам, которые, в свою очередь, использовали их для прикрытия незаконной деятельности по документальному оформлению бестоварных финансово-хозяйственных операций с другими предприятиями реального сектора экономики.

Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении троих членов организованной группы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридических лиц).

Сейчас судебное рассмотрение уголовного производства продолжается.