Сотрудники ГУ ГФС в Днепропетровской области разоблачили налоговое преступление на территории Соборного района Днепра.

Налоговая милиция выявила, что на протяжении последних трех лет должностные лица предприятия, с целью уклонения от уплаты НДС при поставке запчастей для ремонта колесной техники, формировали искусственный налоговый кредит и умышленно завышали расходы.

Из-за неуплаты налога на добавленную стоимость государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 2,8 млн грн.

Также в ходе досудебного расследования было установлено, что в совершении этого налогового преступления были задействованы еще 12 предприятий с признаками фиктивной деятельности.

В результате двух санкционированных обысков изъяли первичную бухгалтерскую документацию (договоры с фиктивными предприятиями, налоговые накладные, акты приемки-передачи, товарно-транспортные накладные, банковские выписки и тому подобное), которая стала неоспоримым доказательством виновности директора предприятия в совершении налогового преступления.

В конце марта 2021 года директору предприятия сообщили о подозрении и уголовное производство в его отношении направили в суд с обвинительным актом.