В апреле 2021 года сотрудники территориальных подразделений Государственной фискальной службы Украины на основании определений суда провели 41 обыск офисных, производственных и складских помещений в 22 регионах Украины. 

По оперативной информации и материалам ГУ ГФС в Днепропетровской области, собранным совместно с ГУ ГФС в Полтавской области во время досудебного расследования уголовного производства, был установлен факт теневой реализации и незаконный оборот неучтенных табачных изделий.

В ходе следствия было выявлено, что предприятие – официальный производитель табачных изделий, с целью уклонения от уплаты налогов, осуществляло противоправную реализацию неучтенных партий сигарет, которые в дальнейшем маркировались поддельными марками акцизного налога и нелегально распространялись и реализовывались на всей территории Украины.    

В ходе обысков на складских помещениях из незаконного оборота изъяли около 7 тысяч пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога на сумму около 300 тыс. грн. 

Кроме того, на одном из складов сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли 63 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции с поддельными марками акцизного налога на сумму около 10 100 000 гривен.

Документы, которые бы удостоверяли происхождение товара и его качество, отсутствовали. Суррогат, уже разлитый в стеклянные бутылки, был расфасован по ящикам и готовился для отгрузки и дальнейшей реализации. 

Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляла более 10 миллионов 400 тысяч гривен.  

В настоящее время подсчитываются убытки, причиненные государству в результате указанных схем. 

Следственные действия продолжаются.