Это уже четвертый участник преступной организации, разоблаченный украинскими правоохранителями в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры г. Бамберг Федеративной Республики Германия.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа людей завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивный рост прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Ущерб, нанесенный участниками схемы, по оценкам составляет более 9 млн евро.

Следствие установило, что задержанный в Днепре участник преступной организации был ответственным за деятельность сети «колл-центров», расположенных на территории городов Киев, София (Республика Болгария) и Белград (Республика Сербия), работники которых привлекались к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины). 

Спецоперацию по задержанию провели прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

В марте и июне 2021 года о подозрении сообщили трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Сейчас в отношении одного из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третья подозреваемая объявлена в международный розыск

Во время досудебного расследования были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.