На Днепропетровщине уголовные производства в отношении организаторов конвертационного центра направили в суд
Трем участникам преступной группы, которые через сеть фиктивных субъектов хозяйствования проводили мошеннические финансовые операции, сообщили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним: 14 апреля полицейские управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно с полицейскими следственного управления ГУНП разоблачили преступную группировку, причастную к масштабным финансовым махинациям. Ее организовала 52-летняя женщина, которая привлекла двух исполнителей – своего мужа и 36-летнего жителя Днепра. Фигуранты с участием посредников зарегистрировали более 70 субъектов хозяйственной деятельности, которые не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. В дальнейшем они использовали печати и реквизиты этих обществ для заключения фиктивных соглашений о предоставлении услуг и поставке товаров легально работающим субъектам хозяйствования. Ежемесячный объем средств на счетах подконтрольных обществ достигал около 100 млн гривен. Полученные деньги преступники тратили на приобретение недвижимости, автомобилей и вкладывали в расширение бизнеса. Их преступная деятельность продолжалась с 2019 года.
По местам проживания фигурантов и в офисных помещениях в городах Днепр и Верхнеднепровск прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли 800 тысяч гривен, компьютерную технику, печати, штампы 70 фиктивных обществ и другие вещественные доказательства.
30 сентября участникам группы сообщили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины:
– по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней);
– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
– ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
– ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)
– ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
В рамках открытых уголовных производств были проведены экспертизы, по результатам которых полицейские определили размер убытков, нанесенных действиями членов группы. Выяснилось, что из-за преступных действий фигурантов одному из сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области были причинены убытки в размере почти 36 млн гривен.
13 октября полицейские собрали доказательную базу и направили уголовные производства по данным фактам в суд. Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляла Днепропетровская областная прокуратура.
