22-летний житель Днепра, его гражданская жена и знакомый зарегистрировали в социальной сети Instagram интернет-магазины, где размещали объявления о продаже брендовой женской одежды, обуви и аксессуаров. Однако после получения от покупателей денежного перевода товар им мошенники не отправляли. 

Такая схема действовала на протяжении 2018-2021 гг. По предварительным данным, за это время преступникам удалось обмануть около тысячи человек, а сумма нанесенного потерпевшим ущерба превышает 3 млн грн. 

10 ноября 2021 года правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов дела и в их автомобилях, в ходе которых изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-носители, банковские карты, черновые записи и денежные средства в сумме более 16 000 долларов США и более 7500 гривен.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Слобожанской окружной прокуратуры всем троим участникам группы сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется отделением полиции №8 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области. Оперативное сопровождение – Управлением противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области Департамента киберполиции НПУ.