Видаючи себе за співробітником спецслужби, шахрай запропонував допомогти вирішити питання про незастосування щодо підприємства економічних санкцій. За свої послуги він розраховував отримати пів мільйона доларів США.

Мешканець Дніпропетровщини пообіцяв власникам одного зі столичних підприємств за 500 тис. доларів США домовитись з керівництвом Служби та Ради національної безпеки і оборони не включати їхню компанію до санкційного списку РНБО.

Підприємство займалось виготовленням металообробних верстатів. До складу його керівництва донедавна входив громадянин російської федерації, депутат так званої державної ради республіки Крим. Після початку повномасштабної російської агресії підприємство звільнило росіянина, але почало шукати консультанта щодо потенційного ризику все ж таки потрапити до санкційних списків Ради Національної безпеки і оборони України.

Шахрай, дізнавшись про це, «вийшов» на керівництво компанії та запропонував свої послуги. Розповідаючи про свої начебто зв’язки в РНБО та СБУ, псевдоспівробітник спецслужби пообіцяв зупинити перевірку органів державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій.

Правоохоронці затримали його 28 жовтня після одержання першого траншу – 250 тис. доларів США. З’ясувалося також, що чоловік перебуває у державному розшуку за скоєння умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 ККУ).

Затриманому повідомлено про підозру в шахрайстві, що вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури за фактом шахрайства здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу ВБ СБУ (ч. 4 ст. 190 КК України).

За матеріалами Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань