Керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у місті Дніпро. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на «свою» людину.

Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів було вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.

Всіх зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів і їх використання (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.

Встановлюється причетність інших осіб.

Заходи з викриття проводились прокурорами та оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.