За 2000 доларів США дніпрянин пообіцяв підробити офіційні документи та забезпечити включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних «Шлях», що надає можливість безперешкодного виїзду за межі України як волонтера.

Підозрюваний – 43-річний житель міста Дніпро. Він особисто займався оформленням волонтерської організації, наданням дозволів та реєстрацією у відповідних базах. При цьому він зазначав, що займатися волонтерством замовникам не потрібно, як і повертатися на територію України у встановлений законом строк.

Злочинну діяльність фігуранта задокументували поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, управління кримінального аналізу ГУНП, слідчого відділу ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП, спільно з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури м. Дніпра. 7 лютого чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів. 

8 лютого йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), що передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.