Організував незаконну схему мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, які надавали інформацію про сільгосппідприємства.  

Зловмисники представлялися керівниками різних комерційних структур, пропонували до продажу зернові та олійні культури.  

У свою чергу компанії надсилали на заздалегідь створений фігурантами банківський рахунок кошти, але товар так і не отримували. Після оплати правопорушники переставали виходити на зв’язок.  

Отримані у такий спосіб гроші розподіляли між усіма учасниками злочинної організації в залежності від ролей та участі. Деякі з них легалізували кошти шляхом придбання елітних авто. 

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чотирьох осіб. На підставі зібраних доказів організатору та 6 учасникам злочинної організації шахраїв повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 190 (шахрайство); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). 

Після проведення низки процесуальних дій ухвалюватиметься рішення про повідомлення про підозру працівникам фіскальних органів. Слідство триває.