За даними слідства, організував шахрайську схему неодноразово судимий мешканець Синельниківщини. Чоловік реєструвався під різними жіночими іменами у всеукраїнських групах волонтерів, де розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів, що мають попит – військовий одяг, генератори.  

Отримавши передоплату у розмірі  від 1 до 5 тис. грн, шахрай припиняв зв’язок з покупцями, а грошові кошти привласнював.

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вживаються заходи щодо встановлення усіх потерпілих від дій шахрая.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області.