Серед постраждалих від дій шахраїв – військовослужбовці та правоохоронці.

Шахрайську схему заволодіння коштами власників карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань організував вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим. Ідею ділку підказав колишній співкамерник, з яким він відбував покарання на тимчасово окупованій території України. До оборудки він залучив ще трьох спільників.

Зловмисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів.

Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих дропів (осіб, що надають послуги користування їхніми фінансовими рахунками) виводив грошові кошти на власні банківські картки.

За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми її жертвами стали майже сто осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі в рамках кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (редакція до 11.08.2023 року). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.