Повідомлення з таким текстом почали отримувати клієнти «Ощадбанку» на цьому тижні. В них йдеться про те, що (на вимогу НБУ) «Ощадбанк» треба сповістити, якщо щомісячні надходження на ваші рахунки у їхній установі виходять за межі 0 – 25 000 гривень.

Клієнтам запропоновано це зробити за номером телефону 0800210800, або відправивши SMS на номер 8052 з текстом: «Надходження ХХ» (де ХХ – максимальний обсяг надходжень за місяць).

Також про свої плани отримати більше ніж 25 000 гривень у місяць можна повідомити у відділеннях. Записатися на зустріч пропонують за посиланням.

Нагадаємо, що ще у вересні минулого року НБУ встановив додаткові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Новими правилами встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. При цьому такі вимоги не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Інші банки України зі своїх клієнтів поки що подібної інформації (щодо планів отримати більше ніж 25 000 гривень у місяць) не вимагають.