Йдеться про інформацію, яку банки повинні будуть передавати державним органам (та особам, які визначені у частині першій статті 62 Закону про банки) за їхнім запитом.

Про початок громадського обговорення запропонованих змін проінформував Національний банк України. Серед іншого держрегулятор планує доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів. Це інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме:

• наявність рахунків;
• номери рахунків;
• інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
• залишок коштів на рахунках;
• операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
• призначення платежу;
• ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
• номер рахунку контрагента;
• інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
• єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі – код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
• найменування надавача платіжних послуг контрагента.

«Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 3 березня 2024 року», – проінформували в НБУ.