Ділки обіцяли потерпілому надприбутки від комерційних проєктів на великому промисловому підприємстві міста, а для переконливості посилалися на підтримку «смотрящого» та зв’язки на заводі. Отримані кошти організатори схеми привласнили, так і не виконавши жодних зобов’язань. Подробиці повідомили в поліції та прокуратурі.

Як встановило слідство, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливість вигідно її інвестувати. Скориставшись цим, вони розробили шахрайську схему. Спочатку чоловікові запропонували вкласти гроші у постачання вугілля для одного з великих підприємств Кривого Рогу. Його переконували у наявності необхідних домовленостей та впливових зв’язків на виробництві, посилаючись на авторитет так званого смотрящого за містом. Повіривши гарантіям великих прибутків, потерпілий передав їм перші 150 тисяч євро.

Згодом, не виконавши умов першої угоди, фігуранти запропонували інвестору новий «проєкт» – закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40% нижчою від ринкової. Продукцію планували продати за ринковою вартістю, а чистий прибуток розділити порівну. Для участі у цій оборудці потерпілий віддав ще 450 тисяч євро.

Щоб створити видимість законності бізнесу, чоловіки використали підконтрольну компанію, зареєстровану в Болгарії. Потерпілому пояснювали, що саме через цю фірму з ЄС проходитимуть усі фінансові потоки, а спільник організатора нібито обіймає в ній посаду комерційного директора. Крім того, організатор схеми особисто листувався з жертвою в месенджері від імені помічника заступника генерального директора заводу. Протягом жовтня–грудня 2022 року підозрювані повністю привласнили отримані 600 тисяч євро.

Правоохоронці з’ясували, що лідер угруповання має родинні зв’язки з криміналітетом і вже перебуває в СІЗО за іншим злочином – за заволодіння майже 7 мільйонами гривень іноземних компаній. Для пошуку жертви він залучив місцевого підприємця, який має знайомих серед бізнесменів. Саме він представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії.

Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели 36 обшуків в оселях та автомобілях фігурантів. На місцях вилучили комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, документацію, чорнові записи, печатки, гроші, автомобіль, а також бойові набої та кущі канабісу.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.