Специалисты Главного управления ГФС в Днепропетровской области в рамках уголовного производства провели проверку одной из производственных компаний областного центра.

В ходе исследования материалов уголовного производства было установлено, что с апреля по октябрь 2013 года директор компании в отделении одного из банков с расчетного счета снял наличные средства в сумме более 54 млн. грн. с назначением платежа “финансовая помощь” и в сумме около 220 тыс. грн. с назначением платежа “закупка товара”.

При этом на предприятии отсутствуют документы бухгалтерского учета по использованию этих денежных средств в хозяйственной деятельности предприятия или их возврат в кассу или на счета компании.

Таким образом, руководитель предприятия получил от компании иные доходы в сумме более 54,22 млн. грн., которые не были обложены налогом на доходы физических лиц. Потери бюджета по НДФЛ составили 9,22 млн. грн.

Вывод приобщен к материалам уголовного производства, по которому продолжаются следственные действия.