В течение 2016 года должностные лица Криворожского горсовета заключали договоры о выполнении работ и предоставлении услуг за бюджетные средства (на сумму более 200 млн грн), часть которых перечислялась ряду фиктивных предприятий, которые, в свою очередь, безосновательно формировали налоговый кредит. В дальнейшем полученные таким образом денежные средства распределялись между чиновниками органов исполнительной власти горсовета.

В рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов со стороны представителей органов исполнительной власти Криворожского городского совета (ч.2 ст. 364 и ч.1 ст. 212 УК Украины), по определению суда правоохранители проводят обыски в здании горсовета, по месту проживания и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, которые причастны к расхищению бюджетных средств.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Главным управлением Государственной фискальной службы в области. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.