Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установило факты возможного присвоения бюджетных средств.

Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью Днепра на заказ государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

В ходе проведения исследования было установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) средств, осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки фиктивности и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности сознательно были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.