Злочинна організація, очолювана мешканцем Дніпра, упродовж 2018–2022 років шахрайським шляхом привласнила кошти аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалася отримати ще 52 млн грн. Наразі досудове розслідування щодо її діяльності завершено. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та ДБР.

За даними слідства, до складу угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були й раніше судимі. Для реалізації схеми вони використовували підроблені паспорти, печатки, документи та фіктивні банківські рахунки.

Схема працювала так: через корупційні зв’язки у Державній податковій службі учасники отримували службові дані про аграрні підприємства, на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній, а надалі, представляючись посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів, переконували виробників укладати договори на «вигідних» умовах. Після отримання коштів гроші переводилися на інші рахунки й швидко знімалися готівкою, здебільшого під виглядом «зарплатних виплат», а для легалізації незаконних доходів виготовлялися фіктивні бухгалтерські документи.

Угруповання діяло по всій території України за відпрацьованим алгоритмом.

Окремо завершено розслідування стосовно трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їм інкримінують несанкціоноване копіювання та витік даних із автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).

Дії учасників організації кваліфіковано за ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найсуворіша санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.