За даними слідства, колишні посадовці ГУ ДПС в Дніпропетровській області викрали реєстраційний ліміт податку на додану вартість суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Для цього вони несанкціоновано втручалися в бази даних, які обробляються в електронних системах Державної податкової служби України.

Вони використовували підроблені офіційні документи, на підставі яких отримували кваліфіковані електронні підписи від імені посадовців юридичних осіб. У подальшому викрадені реєстраційні ліміти податку на додану вартість цих підприємств привласнювалися. 

Натомість в системі Державної податкової служби України від імені цих суб’єктів господарювання здійснювалася реєстрація податкових накладних і проводилися безтоварні операції із рядом юридичних осіб.

Через такі дії експодатківців українські підприємці втратили понад 150 млн грн.

Під час обшуків за місцями їх проживання і роботи правоохоронці виявили електронні носії інформації, що підтверджують протиправні дії з майном юридичних осіб, а також їхні кваліфіковані електронні підписи, отримані на підставі підроблених документів та з використанням яких відбулося протиправне заволодіння майном.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом колишнім посадовцям ДПС та двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за фактами крадіжки та несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудове розслідування здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кібербезпеки СБУ та співпраці Департаменту внутрішньої безпеки ДПС України.