Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой разоблачило противоправные действия должностных лиц одного из государственных предприятий области, которое действует на энергорынке страны. Нарушители организовали преступную схему по завладению бюджетными средствами и их последующей легализации.

Выяснилось, что указанные чиновники для сокрытия объемов фактически осуществленных финансовых операций перечислили денежные средства в размере 4,4 млн грн по цепочке на подконтрольное предприятие в г. Каменское. Последнее, в свою очередь, перечислило эти средства на предприятие с имеющимися признаками фиктивности, зарегистрированное на подставных лиц.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступлений, предусмотренных статьями 364 и 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.