Киберполиция задержала организатора группы, занимавшейся похищением денег с банковских счетов украинцев. Для управления банковскими счетами и хищения средств преступники использовали мобильные номера, привязанные к банковским счетам граждан.

Базы данных с этими номерами они покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт – находили в социальных сетях. Предварительная сумма убытков составляет 1,5 миллиона гривен. Организатору и его соучастнику уже объявили о подозрении.

Сотрудники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровщины, при процессуальном руководстве прокуратуры Днепропетровской области разоблачили участников преступной группы в похищении средств с банковских счетов граждан Украины. Как правило, жертвами преступников становились учителя, работники медучреждений, разнорабочие, так как в своих схемах они использовали именно их зарплатные карты.

Сотрудники киберполиции при участии службы безопасности АО «Альфа-Банк» установили: в состав группы входили четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей.

По ее схеме, все факты хищения денежных средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты преступники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т. п.).

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам потерпевших. А система удаленного управления счетами давала им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег преступники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Для удобства и быстрой координации действий они даже арендовали офис в г. Кривой Рог. Позже, в офисе, доме участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 (Кража) УК Украины. Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос объявления подозрения их сообщникам.