На рахунку шахраїв – понад  23 доведені епізоди злочинної діяльності, які було вчинено з початку 2022 року. Їхніми жертвами ставали люди з різних областей України. 

До складу злочинного угруповання входили троє чоловіків віком від 29 до 32 років, мешканців Дніпра та Першотравенська. Вони створили мережу шахрайських сайтів, акаунтів у соцмережах, оголошень на різноманітних платформах, де пропонували придбати тютюнову продукцію та курильні прилади.

Для конспірації шахраї використовували банківські картки та рахунки, зареєстровані на інших осіб. Підозрювані вели активне листування з потенційними покупцями, однак після отримання коштів товар не надсилали та одразу блокували акаунти потерпілих. 

Всіх трьох учасників групи заарештовано, їм вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у складі організованої групи, скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки). Кримінальне провадження направлено до суду. 

Злочинну групу викрили поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, управління кримінального аналізу та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Процесуальне керівництво здійснювала Першотравенська окружна прокуратура Дніпропетровської області.