По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью и частного предприятия, не имея соответствующих разрешительных документов, занимались производством и реализацией некачественного дизельного топлива через сеть подконтрольных АЗС на территории Днепропетровской области.

По оперативной информации, ежедневно дельцы производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен. Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. 

Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей. Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Указанное топливо не соответствует установленным нормам и запрещено в использовании, а сертификаты качества являются поддельными. Кроме того, акцизный сбор за произведенное топливо преступники вообще не уплачивали.

Факт незаконного изготовления, хранения и сбыта дизельного топлива низкого качества выявили сотрудники Днепропетровской областной прокуратуры, Управления СБУ в области и следователи полиции.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227 и ч. 1 ст. 272 УК Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров; умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции; нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства фигурантов дела, на территории указанных предприятий, а также по адресам реализации нефтепродуктов в городах Днепр, Кривой Рог, Каменское, Кременчуг и в селе Мильцы Полтавской области. Во время обысков обнаружили и изъяли образцы горючего из резервуаров, цистерн и металлических бочек (более 160 тонн контрафактного топлива), промышленное технологическое оборудование, печати и штампы аффилированных коммерческих структур, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Устанавливается круг причастных к преступлению.