В течение двух лет четверо руководителей финансового учреждения на основании поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков. В результате растраты денежных средств банк понес значительные финансовые потери.  

Преступную деятельность должностных лиц банка задокументировали работники Управления защиты интересов общества и государства, следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, при процессуальным руководстве областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов растратили 86 млн гривен. В дальнейшем деньги были выведены из банковской системы и разворованы, в результате чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц был нанесен ущерб в особо крупных размерах.  

Сейчас следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве, которое расследовалось по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 июля обвинительный акт в отношении служебных лиц финансового учреждения направили в суд.