По данным следствия, так называемый смотрящий через доверенных лиц на территории Кривого Рога и Криворожского района облагал предпринимателей-фермеров данью для материального обеспечения, в том числе, людей, отбывающих наказание в местах несвободы.

Так, в октябре 2020 года к криминальному авторитету обратилась женщина с просьбой за денежное вознаграждение взыскать с предпринимателя несуществующий долг в 10 тыс. долл США.

Привлекая двух доверенных лиц, смотрящий в течение длительного времени вымогал у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс. долларов США для погашения «долга» и пополнения «воровского общака», угрожая применением физического насилия. Во время очередной встречи его сообщники нанесли предпринимателю несколько ударов ножом, причинив последнему легкие телесные повреждения. Опасаясь за собственную жизнь, потерпевший передал часть средств в размере 85 тыс. грн.  

Во время санкционированных обысков по месту проживания и в автомобилях преступников  правоохранители изъяли денежные средства, банковские карты, оружие, мобильные телефоны, черновые записи и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 УК Украины осуществляло следственное управление ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области. Оперативное сопровождение – СБУ в Днепропетровской области.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении криминального авторитета и его трех сообщников при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд.