Налоговики в Днепропетровской области разоблачили схему проведения незаконных финансовых операций физическим лицом при осуществлении деятельности в сфере торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.

Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Днепропетровской области установило, что субъекты хозяйствования использовали документы транзитного СХД, который фактически не осуществлял хозяйственную деятельность и не был зарегистрирован плательщиком НДС, но оформлял документы по продаже лома черных и цветных металлов. В дальнейшем полученные средства транзитным СХД перечислялись на счета физического лица для перевода в наличные и использования их в теневом обороте. В налоговой отчетности СХД выплаты доходов не отражались.

В результате проведенных операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не был задекларирован и не был уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 10 млн гривен.

Материалы переданы в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.