Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области разоблачило схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики за счет использования субъектов хозяйствования с признаками риска.

С целью уклонения от уплаты налогов, должностные лица субъекта хозяйствования формировали налоговый кредит за счет осуществления финансовых операций по приобретению ТМЦ предприятий-поставщиков, которые не имеют производственных мощностей, складских помещений, техники/оборудования, происхождение товара не подтверждено.

Сумма не уплаченных налогов за счет использования указанной схемы составляет более 7 млн гривен.

Материалы исследования передали в правоохранительный орган для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.