Налоговики в Днепропетровской области установили факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму свыше 11 млн гривен.

Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области установило, что руководитель коммерческого предприятия мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией, принадлежащей предприятию – сельхозпроизводителю, и осуществил действия по ее легализации через ряд предприятий, которые формировали налоговый кредит от субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности».

По указанным материалам в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.